浙江中国1971织物城组命运命运限制公司四分经过届董事会第八日次举行或参加会议决心公报

公司和董事会全体乘务员许诺A的可靠性。、真实与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性陈说或得意地未和共同责任。

浙江中国1971织物城组命运命运限制公司四分经过届董事会第八日次举行或参加会议于2003年9月29日后期1:30在公司第三层举行或参加幽禁,董事会特赞9名围攻。,董事会9名围攻,经过,该公司的董事方朝阳教员未能列席MEE。,公司的孤独董事傅祖康教员行使了马上。。公司监事和高级管理权杖列席举行或参加会议。,举行或参加会议适合《公司条例》和《公司条例》的规则。。举行或参加会议由金亮舜主席掌管。,举行或参加会议的董事尊敬并经过了其次的决心:

一、尊敬经过了《状态顶替公司董事的请求》。

我答应方朝阳教员从他的四分经过个董事会退职。,答应补充茹关筠教员为公司四分经过届董事会董事。董事会答应将提案查阅给四分经过个暂时成为搭档。。茹关筠教员的简历列举如下:

茹关筠男1947年12月诞,浙江省绍兴县大众,中共党员,两年制专科学校学历。绍兴县市供销社副局长、绍兴县的陶器堰、Gao Bu供销总监、绍兴县供销副局长;绍兴县财税局副局长、局长、党组副书记员;绍兴县大众政府地方次级长官、县委常务表演主席、常务地方次级长官、县委副书记员、县长、县政府党委书记员;绍兴大众政府市镇治安长官、市委常务表演主席、常务市镇治安长官。茹关筠教员为本公司的创始人经过,曾任董事会主席。

二、状态修剪公司副总统的请求。

我答应孙伟江教员辞去副总统行业。。总经理鲍永明教员张贴,董事会答应手续费王志娟为副总统。。王志娟小姐的简历列举如下:

汪志娟女,生于1956年7月,安徽涉县人,中共党员,研究生的毕业班。绍兴县市每日费用百货商店总书桌;绍兴县大众政府经营用锉锉、公有经济、顾客、养育和养育部副局长、科长、绍兴县市大众政府经营厅副局长、党的总分科;绍兴县党建委员副书记员、纪委员。

三、尊敬经过了《状态公司将持大约绍兴县中国1971织物城国际后勤命运限制公司整个股权提供销售给浙江中国1971织物城织物印花组命运限制公司的决心》。

答应将公司持大约后勤公司90%的股权如该公司2003年8月31日的净资产值4500万元的价钱让给纺印组。股权让使筋疲力尽后,公司不再从事后勤公司的命运,纺印组从事后勤公司100%的股权。织物印花组从事该公司98%的股权。。

四、公司孤独董事看法

(1)公司的孤独董事王安电脑公司念教员、陈建永教员、沈玉平教员就公司董事顶替和副总统修剪事项宣布列举如下孤独看法,以为老年人的任免顺序,其余的董事和新的副总统在法度上是合格的。,对表演权杖修剪的答应。

(二)王安电脑公司念教员,该公司的孤独董事、陈建永教员、沈玉平教员就公司将持大约绍兴县中国1971织物城国际后勤命运限制公司整个股权提供销售给浙江中国1971织物城织物印花组限制私事项宣布列举如下孤独看法,投机选举顺序的法度定额,清澈的公平的固定价格基本的,对公司和其余的成为搭档的净值利润率不注意伤害。

本公报

对浙江中国1971织物城组命运限制公司的董事会由沙

两个00,9月29日,三

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